PF indicia promoters, DJ, influencer e mais 17 por lavagem de dinheiro do Comando Vermelho; veja lista

Grupo vai responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva

Conteúdo/ODOC – A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/MT)  indiciou, nesta quinta-feira (4), 20 pessoas no âmbito da Operação Ragnatela,  que investiga um esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho por meio da compra de casas noturnas e realização de shows.

Entre os indiciados estão o  ex-servidor da Câmara de Vereadores de Cuiabá e promotor de eventos Rodrigo Leal, o DJ Everton “Detona”, a influencer Stheffany Xavier e os  empresários Willian Aparecido da Costa Pereira , conhecido como “Gordão”, e Agner Luiz Pereira de Oliveira. Veja lista completa abaixo.

O indiciamento é assinado pelo delegado da Polícia Federal Antonio Flavio Rocha Freire, supervisor da Ficco/MT.

De acordo com o documento, o grupo vai responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva.

O vereador Paulo Henrique (MDB), que foi alvo de um mandado de busca e apreensão na ação, não consta entre os indiciados.

No documento, porém, o delegado ressaltou que “serão instaurados novos inquéritos policiais para que a investigação possa dar continuidade em relação aos demais investigados que até então não foram objeto de indiciamento e não sofreram medidas constritivas de liberdade”.

O esquema

No indiciamento, o delegado citou que o esquema era liderado por Joadir Alves Gonçalves, vulgo Jogador.

O dinheiro que ele investia na aquisição de casas noturnas e realização de shows, conforme a autoridade policial, saía do recolhimento da venda de drogas, que era feito por Joanilson de Lima Oliveira, conhecido como Japão, e João Lennon Arruda de Souza.

Posteriormente, os valores eram repassados para Willian Aparecido da Costa Pereira, o Gordão, que era proprietário do antigo Dallas Bar e Strick Pub. Ele, então, transferia os valores para os promotores de eventos Rodrigo Leal e Jardel Pires, com objetivo de custear parte dos shows no Dallas e outras casas noturnas.

Conforme o delegado, a investigação identificou que para a realização de determinados shows, Rodrigo e Jardel também contavam com o investimento de um grupo de promoters denominado G12 Eventos, que tinham entre seus membros o DJ Everton Detona e a influencer Stheffany Xavier.

“Após a realização dos shows, Rodrigo e Kamilla Bertoni repartiamm proporcionalmente o lucro para os membros do G12 e para os integrantes da facção, com plena consciência de todos os envolvidos. Destaca-se a utilização de depósitos fracionados como estratégia do grupo para evitar as identificações dos depositantes e origem ilícita dos valores distribuídos”, destacou o delegado.

“Além disso, a utilização de estratégias como transferências de dinheiro em espécie e o uso de empresas de fachada para ocultar transações demonstram a ilegalidade das atividades realizadas pela organização”, acrescentou.

Também foi identificada, segundo o delegado, participação dos sócios nas casas noturnas em que os eventos eram realizados, Clawilson Almeida Lacava, vulgo “Gauchinho” e Lauriano Silva Gomes da Cruz, no intuído de dissimular a propriedade e verdadeira atividade das empresas de eventos.

“Como se percebe, há uma organização criminosa com clara divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo do cometimento dos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção, através da realização de shows em casas noturnas no município de Cuiabá/MT, crimes esses previstos, em tese, no art. 2º da Lei nº 12.850/13, art. 1º da Lei nº 9.613/98 e arts. 317 e 333 do Código Penal, respectivamente”, concluiu o delegado.

Veja lista dos indiciados

1 – Ana Cristina Brauna Freitas

2 – Agner Luiz Pereira de Oliveira Soares

3 – Antidia Tatiane Moura Ribeiro

4 – Clawilson Almeida Lacava

5 – Danilo Lima de Oliveira

6 – Elzyo Jardel Xavier Pires

7 – Everton Marcelino Muniz – DJ Everton Detona

8 – Joanilson de Lima Oliveira

9 – Joadir Alves Gonçalves

10 – João Lennon Arruda de Souza

11 – Kamilla Beretta Bertoni

12 – Lauriano Silva Gomes da Cruz

13 – Matheus Araujo Barbosa

14 – Rafael Piaia Pael

15 – Renan Diego dos Santos Josetti

16 – Rodrigo de Souza Leal

17 – Stheffany Xavier de Melo Silva

18 – Vinicius Pereira da Silva

19 – Willian Aparecido da Costa Pereira

20 – Wilson Carlos da Costa