Ex-CEO, ex-diretora financeira e advogada são presos por rombo na Unimed Cuiabá; veja todos os alvos

Polícia Federal cumpriu mandados em Minas Gerais e Cuiabá nesta quarta-feira

Conteúdo/ODOC – O site O Documento obteve a lista de todos os presos na Operação Bilanz, que apura um rombo financeiro de R$ 400 milhões na Unimed Cuiabá entre os anos 2019 e 2023. Conforme já noticiado, entre os presos está o médico e ex-presidente da entidade, Rubens Carlos de Oliveira Júnior.

Ele foi detido em Cuiabá e não em Minas Gerais, conforme anteriormente informado. Outro preso é o economista Eroaldo de Oliveira, que ocupava o cargo de CEO na entidade durante a gestão de Rubens.

Também foi presa a ex-diretora administrativa-financeira e médica Suzana Aparecida Rodrigues dos Santos Palma; a ex-superintendente administrativa financeira Ana Paula Parizzotto; a advogada Jaqueline Proença Larréa e a contadora Tatiana Gracielle Bassan Leite.

A investigação identificou indícios de práticas ilícitas relacionadas à gestão financeira e administrativa da entidade, incluindo a apresentação de documentos com graves irregularidades contábeis à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que ocultaram um déficit de cerca de R$ 400 milhões no balanço patrimonial da entidade em 2022.

Os crimes apurados são falsidade ideológica, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Acordo de leniência

Atualmente, a cooperativa é administrada pelo médico urologista Carlos Bouret, que realizou auditoria que revelou o rombo.

A Unimed Cuiabá fechou um acordo de leniência com o Ministério Público Federal, reconhecendo sua participação em práticas irregulares e se comprometendo a pagar multa de R$ 412.224,70 ao Fundo de Direitos Difusos e Coletivos; implementar um programa de compliance de padrão internacional; cooperar plenamente com as autoridades, incluindo investigações internas.

O MPF, por sua vez, não vai propor ações contra a cooperativa relacionadas aos fatos investigados, desde que as condições do acordo sejam cumpridas.