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Polícia Federal

Polícia Federal combate crimes financeiros em Barra do Quaraí na fronteira oeste

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Uruguaiana/RS – A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira (21/7) quatro mandados de busca e apreensão em Barra do Quaraí/RS, para repressão de crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra a ordem tributária e crimes de lavagem de dinheiro, no interesse de dois inquéritos policiais em trâmite na Delegacia de Polícia Federal de Uruguaiana/RS.

Em uma das investigações, iniciada com informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), apurou-se que um casal, residente em Barra do Quaraí/RS, movimentou em suas contas bancárias pessoais e empresariais, entre os anos de 2015 e 2020, valores que superam R$ 200 milhões. Parte desses valores não foram declarados à Receita Federal e provêm de empresas localizadas no sudeste do país. Há fortes indícios de que alguns desses estabelecimentos sejam empresas fantasmas.

Na outra investigação, foi constatado que dois homens atuavam em Barra do Quaraí/RS realizando câmbio ilegal. Apurou-se que empresas do ramo de transporte internacional, localizadas em diferentes cidades brasileiras, realizavam transferências bancárias em moeda nacional para as contas utilizadas pelos investigados. Posteriormente os suspeitos repassavam o correspondente em moeda estrangeira em espécie aos motoristas dessas empresas, que utilizavam o dinheiro para custear despesas de viagem na Argentina e no Chile. Apenas no ano de 2015 foram movimentados para as contas de um dos investigados mais de R$ 5 milhões sem declaração à Receita Federal.

Os mandados judiciais foram autorizados pela 7ª e 11ª Varas Federais de Porto Alegre/RS.

Comunicação Social da Polícia Federal em Uruguaiana/RS

www.pf.gov.br

Fone: (55) 3414-9000

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Polícia Federal

PF combate comércio e manutenção de animais silvestres ou exóticos em cativeiro em Sergipe

Publicado


Aracaju/SE – Na manhã desta quinta-feira, 5/8, a Polícia Federal deu cumprimento a dois Mandados de Busca e Apreensão, em Itabaiana/SE, com o apoio do IBAMA/SE. As diligências estão relacionadas a investigação de combate ao comércio e à manutenção de animais silvestres ou exóticos em cativeiro, de forma irregular.

Durante a diligência, foi apreendido um lagarto da espécie Eublepharis macularius, conhecido como Gecko-leopardo.

Comunicação Social da Polícia Federal em Sergipe

E-mail: [email protected]

Telefone: 79.3234-8511

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Polícia Federal

Polícia Federal deflagra Operação Vale Novo para investigar prática de fraude a execuções fiscais

Publicado


São José dos Campos/SP – A Polícia Federal deflagrou (5/8) a Operação Vale Novo, voltada ao combate de crimes de associação criminosa e fraude à execução.

As investigações tiveram início em 2020, após a Polícia Federal receber informação, enviada pela Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional, de que uma empresa local estaria realizando o desvio de seu faturamento para outras empresas e pessoas físicas, com objetivo de se esquivar do pagamento de cerca de R$ 70 milhões em dívidas fiscais, burlando assim os resultados das execuções fiscais que tramitam perante à Justiça Federal.

Foram cumpridos, na cidade de São José dos Campos/SP, quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal a pedido da Polícia Federal. Durante as buscas, foram apreendidos celulares, computadores e dólares.

As investigações terão seguimento com realização de perícias e audiências dos envolvidos.

Comunicação Social da PF e São José dos Campos/SP

Contato: (12) 3202-7101

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