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Polícia Federal

PF deflagra ação para combater o descaminho de mercadorias vendidas pela internet

Publicado

Jaguarão/RS. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (19/7), a Operação Encomenda Ilícita, visando intensificar a repressão ao descaminho de mercadorias de procedência estrangeira, para comercialização ilegal em sites eletrônicos no Brasil.

Na ação, após autorização judicial, foram abertos e apreendidos cerca de 270 itens postados na agência dos Correios de Jaguarão, principalmente produtos eletrônicos e bebidas alcóolicas de origem estrangeira, que seriam encaminhados para diversas regiões do país.

A investigação teve início em junho de 2021, com a apreensão de seis volumes de mercadorias estrangeiras que estavam sendo transportadas e enviadas pelos Correios para outras unidades da Federação, sem o devido pagamento de tributos.

Diligências apontaram que o grupo criminoso estaria utilizando sites de compra e venda de mercadorias pela internet para comercializar clandestinamente eletroeletrônicos, bebidas alcóolicas e outros produtos costumeiramente adquiridos em lojas situadas no lado uruguaio da região de Jaguarão.

Os investigados poderão ser indiciados pela prática do comércio ilegal de mercadorias importadas pela internet e, se condenados, responder pelos crimes de descaminho, associação criminosa e falsificação de documentos, cujas penas, somadas, podem chegar a 15 anos de prisão.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Sul

[email protected]

Fonte: Polícia Federal

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Polícia Federal

Polícia Federal realiza operação contra pistolagem e lavagem de dinheiro

Publicado

Recife/PE. A PF deflagrou na manhã desta terça-feira (9/8) a fase ostensiva da investigação denominada Operação Curica, com a finalidade de dar cumprimento a 14 mandados de busca e apreensão, 9 mandados de prisão temporária, além do sequestro de bens móveis e imóveis, nas cidades de Recife/PE, Serra Talhada/PE, Sorocaba/SP e Campo Grande/MS. 

A investigação da Polícia Federal, iniciada no final do ano de 2020, apura as ações de um grupo criminoso comandado por um suposto empresário pernambucano do ramo de hotéis, motéis e postos de combustíveis, especializado nas práticas de usura (agiotagem), pistolagem e de lavagem de dinheiro.

Durante a investigação, identificou-se que, somente nos últimos 5 anos, o grupo criminoso movimentou cerca de R$ 130 milhões por meio de contas bancárias de seus integrantes e de terceiras pessoas cooptadas com essa finalidade (laranjas), sem qualquer comprovação da origem lícita dos valores. Também foram identificadas diversas pessoas jurídicas criadas pela organização com a finalidade de facilitar a lavagem dos valores obtidos com as práticas ilícitas.

Dentre os principais envolvidos nas ações criminosas do grupo investigado, foram identificados um militar do Exército Brasileiro e um Policial Federal, ambos alvos de mandados de busca e apreensão, em seus principais endereços, e de prisão temporária. Durante o cumprimento das ordens judiciais nesta data, a Polícia Federal apreendeu veículos, valores em espécie, cheques bancários, equipamentos de informática, armas de fogo, joias e bens de luxo.

Comunicação Social da Polícia Federal em Pernambuco

[email protected]

Fonte: Polícia Federal

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Polícia Federal

Polícia Federal deflagra Operação Diamante de combate à lavagem de dinheiro decorrente do tráfico internacional de entorpecentes

Publicado

Santos/SP – A Polícia Federal deflagrou, entre os dias 8 e 9 de agosto, a Operação Diamante, contra a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.

Foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão em imóveis vinculados aos investigados e pessoas envolvidas no esquema de lavagem de capitais, na região da Baixada Santista, cidades do litoral e interior de São Paulo, e no estado de Santa Catarina.

Por determinação judicial, foi realizado o sequestro de 22 imóveis, avaliados em mais de R$ 12 milhões, interrupção das atividades de 5 empresas, 8 contas bancárias, 16 veículos automotores, uma lancha no valor de R$ 1.2 milhão e um jet sky.

Até o momento, foram apreendidos veículos de luxo, grande quantidade de esmeraldas avaliadas em aproximadamente R$ 6 milhões, joias, celulares, HD e diversos documentos de interesse para investigação.

Durante a operação, foi cumprido um mandado de prisão preventiva do investigado, considerado o responsável pelo esquema de lavagem de capitais. O homem foi preso nos termos do artigo primeiro da lei 9613/1998, pelo crime de lavagem de capital.

A investigação teve início com uma prisão em flagrante ocorrida no dia 2/12/2020 em Santos, quando na ocasião foram apreendidos R$ 6 milhões em espécie.

O nome da Operação – Diamante – faz alusão a uma loja de roupas de grifes e artigos de luxo que era utilizada pelos investigados para a lavagem dos valores de origem ilícita.

Comunicação Social da Polícia Federal em Santos/SP

Fonte: Polícia Federal

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