Polícia Federal
PF deflagra a Operação Pomar para investigar esquema de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal em SP
Publicado
02/12/2020 - 07:45
Sorocaba/SP – A Polícia Federal e a Receita Federal do Brasil deflagraram hoje (2/12) a Operação Pomar, ação por meio da qual estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio (sequestro) de contas-bancárias, veículos e imóveis, até o limite de R$ 78,1 milhões. Os mandados de busca e apreensão, expedidos pela 6ª Vara da Justiça Federal em São Paulo/SP, estão sendo cumpridos nas cidades de Sorocaba/SP, Votorantim/SP e Indaiatuba/SP.
As investigações foram iniciadas no âmbito criminal em 2019, em inquérito policial que tramita na Polícia Federal em Sorocaba/SP, instaurado para apuração de possíveis crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O objetivo da Operação é coletar provas acerca de possíveis crimes de fraude fiscal, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, em tese praticados por representantes do Grupo Empresarial investigado e de profissionais do ramo da contabilidade.
Os supostos crimes consistem, em suma, na utilização de empresas que aparentam ser “de fachada” para emissão de Notas Fiscais falsas, com o objetivo de gerar créditos tributários ilegítimos. Estima-se que, apenas nos anos e 2014 e 2017, tenham sido emitidas mais de 6 mil Notas Fiscais, que alcançam um volume financeiros de R$ 689,1 milhões, com suspeitas de falsidade, todas endereçadas a três das pessoas jurídicas do Grupo Empresarial investigado. Além disso, também está sob investigação eventual ocultação de patrimônio imobiliário, mediante a escrituração de imóveis em nome de pessoas jurídicas desprovidas de capacidade econômico-financeira para tanto.
O nome da Operação, qual seja, “POMAR”, deve-se ao fato de que as empresas supostamente “de fachada”, que emitiram Notas Fiscais com aparência de falsidade às pessoas jurídicas do Grupo Empresarial investigado, foram constituídas em nome de interpostas pessoas, popularmente conhecidas como “laranjas”.
Comunicação Social da Polícia Federal em Sorocaba/SP
Contato: (15) 3416-5200
*** O nome da Operação, qual seja, “POMAR”, deve-se ao fato de que as empresas supostamente “de fachada”, que emitiram Notas Fiscais com aparência de falsidade às pessoas jurídicas do Grupo Empresarial investigado, foram constituídas em nome de interpostas pessoas, popularmente conhecidas como “laranjas”.


Polícia Federal
PF, em cooperação com autoridades bolivianas, viabiliza libertação de brasileira na Bolívia
Publicado
18/01/2021 - 15:58
Brasília/DF – Em cooperação com as autoridades bolivianas, a Polícia Federal, por meio do Oficialato de Ligação em Santa Cruz de La Sierra e da Representação Regional da Interpol em Pernambuco, conseguiu viabilizar hoje (18/1) a localização e libertação de uma jovem brasileira, de 19 anos, que estava sendo mantida em cárcere privado na cidade Santa Cruz/Bolívia.
A jovem brasileira, residente em Recife/PE, foi enganada com uma proposta de emprego na cidade de Corumbá/MS. Após chegar na cidade que faz fronteira com a Bolívia, foi posta em um veículo, contra a sua vontade, e levada até a cidade de Santa Cruz/Bolívia.
Permaneceu uma semana incomunicável e mantida presa em um quarto de uma pensão próxima ao centro da cidade. Na manhã de hoje, conseguiu pedir ajuda a um funcionário da pensão, conseguindo contato também com familiares que residem em Recife/PE, que, por sua vez, acionaram a Representação Regional da Interpol em Pernambuco.
A Polícia Nacional da Bolívia conseguiu identificar o local onde a jovem estava sendo mantida em cárcere privada, resgatando-a. Não foram identificados os autores do crime, entretanto foi iniciada uma investigação por parte das Autoridades Bolivianas.
A vítima está recebendo apoio do setor Consular do Brasil em Santa Cruz, aguardando sua repatriação.
Divisão de Comunicação Social da Polícia Federal
Contato: (61) 2024-8142

Rio Branco/AC – A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (18/1) a Operação Whistleblower, que investiga associação criminosa que atuou durante o período de campanha eleitoral de 2020 para a prática de crime de corrupção eleitoral, desvio de recursos públicos e ameaça.
Segundo o apurado até o momento, alguns servidores públicos municipais teriam desviado materiais pertencentes à Prefeitura de Feijó para empregá-los na compra de votos de eleitores, em vez de destinar os referidos bens às atividades afetas ao interesse público.
Na data de hoje foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em desfavor dos investigados, dentre os quais estão secretários municipais e um vereador.
O termo em inglês Whistleblower significa denunciante, que é pessoa que informa às autoridades competentes a ocorrência de atividade ilegal.
Comunicação Social da Polícia Federal no Acre
Contato: (68) 3212-1200 / 3212-1211/ 3212-1213
E-mail: [email protected]

Envie sua denúncia

Brasileiros voltarão a entrar nos Estados Unidos

Mato Grosso inicia vacinação contra a Covid-19 e imuniza 10 trabalhadores da Saúde

Anitta deixa de seguir Nego do Borel nas redes sociais; ele retribui o unfollow

Quinze pacientes são transferidos do Amazonas para Goiás

Após madrugar em SP, governador acompanha vacinação de sete profissionais da saúde contra a Covid-19 em MT
Política MT


Denunciado por ex-servidora de assédio sexual, presidente do Indea diz que é inocente e pede afastamento do cargo
O presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea), Marcos Catão Dornelas Vilaça, denunciado por uma...


ALMT, Sema e Sinfra definem ações emergenciais para ‘salvar’ Baía de Chacororé
Comissão de Meio Ambiente realizou reunião extraordinária para debater possíveis soluções Foto: Ronaldo Mazza O presidente da Comissão de Meio...


Prefeitura de Várzea Grande nomeia mais 78 servidores comissionados; confira a lista
O prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat (MDB) nomeou mais 78 servidores comissionados distribuídos em suas Secretarias, uma autarquia e...
Policial


Homem investigado por abuso sexual contra filhas adolescentes é preso em Lucas do Rio Verde
Assessoria/Polícia Civil-MT Policiais civis e militares de Lucas do Rio Verde (354 km ao norte de Cuiabá) cumpriram na tarde...


Delegacia Fazendária e de Combate à Corrupção serão desinfectadas preventivamente nesta terça-feira (19)
Assessoria | Polícia Civil-MT A Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e a Delegacia Especializada de Combate à Corrupção, da Polícia Civil,...


Polícia Civil capacita profissionais de segurança em cumprimento de mandados de alto risco
Raquel Teixeira/Polícia Civil-MT Vinte profissionais de forças de segurança que atuam nas cidades de Sinop, Sorriso e Nova Ubiratã concluíram...
Mato Grosso


Mato Grosso inicia vacinação contra a Covid-19 e imuniza 10 trabalhadores da Saúde
Mato Grosso deu início, na noite desta segunda-feira (18.01), ao Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid-19. Em ato...


Profissional da UTI Covid-19 do Hospital Metropolitano será primeira vacinada em MT
A técnica de enfermagem do Hospital Metropolitano, Luiza Batista de Almeida Silva, de 43 anos, será a primeira trabalhadora da...


Dezoito municípios estão com risco moderado de contaminação pela Covid-19 em MT
A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) divulgou nesta segunda-feira (18.01) o Boletim Informativo n° 316 com o panorama da situação...
Esportes


Luxemburgo faz análise do time e incentiva para próxima partida
Apesar do resultado negativo, o Vasco permaneceu na mesma posição na tabela, com 32 pontos. Vanderlei declarou que a atuação...


Figueirense segue preparação para enfrentar CRB
Sem tempo para descanso, após a vitória sobre o Brasil-RS, ocorrida na tarde da última sexta-feira (15), o elenco do...


Há quatro anos, Jô estreava pelo Corinthians em sua segunda passagem
No dia 18 de janeiro de 2017, o atacante Jô, formado nas categorias de base do Corinthians, estreava pela segunda...
Entretenimento


Anitta deixa de seguir Nego do Borel nas redes sociais; ele retribui o unfollow
Reprodução/Youtube Anitta e Nego do Borel no clipe ‘Essa Mina É Louca’, de 2015 Alguns internautas repararam que Anitta deixou...


Solange Gomes usa redes para falar sobre boicote que sofre nas atrações do SBT
Reprodução/Instagram Solange Gomes e Gugu Liberato No dia em que o “Domingo Legal”, hoje sob o comando de Celso Portiolli,...


Amigos confirmam namoro entre Bruna Marquezine e Enzo Celulari, diz colunista
Divulgação Enzo Celulari e Bruna Marquezine Os boatos de que Bruna Marquezine e Enzo Celulari estão juntos persistem há meses. Dessa vez amigos...
Mais Lidas da Semana
-
Tecnologia14/01/2021 - 15:46
Nova tecnologia de site consegue vender em Libras; conheça
-
Geral13/01/2021 - 19:05
Trabalhador morre após sofrer descarga elétrica durante serviço em telhado de casa em Várzea Grande
-
Geral12/01/2021 - 14:25
Após aumento de casos de coronavírus, Estado fará enquete para definir modelo de retorno às aulas
-
Registro Geral13/01/2021 - 16:00
Longe do “tiroteio” entre as poderosas da “cidade industrial”, casal Campos deve se mudar para Cuiabá
-
Registro Geral13/01/2021 - 16:07
Áudio original e sem edição promete esquentar briga entre primeira-dama e esposa do vice, em VG
-
Registro Geral15/01/2021 - 17:09
Próximo da Série A, Cuiabá embala audiência da rádio ODOC, que deve explodir no Brasileirão
-
Cuiabá13/01/2021 - 09:20
Nota de Pesar | Alessandro Bello
-
Geral12/01/2021 - 15:00
Emanuel aposta em nova avenida como fator para desenvolvimento de região em Cuiabá