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Polícia Federal

PF apreende 605kg de cocaína no Porto de Santos

Publicado

Santos/SP – Nesta terça-feira, 02/08/2022, a Polícia Federal realizou ação conjunta com a Receita Federal no Porto de Santos que culminou na apreensão de cerca de 605 kg de cocaína.

O entorpecente estava oculto em um contêiner, em meio à carga de grãos de café, depositado em um dos terminais do porto de Santos.

O contêiner foi selecionado pela Área de Gestão de Riscos da Receita Federal, com análise das operações de exportação, em função do seu poder alfandegário no porto.

O navio tinha como destino o porto de Hamburgo, na Alemanha.

O entorpecente foi apreendido pela PF, que realizou perícia no local dos fatos, a fim de subsidiar a investigação a ser conduzida em inquérito policial.

Comunicação Social da Polícia Federal em Santos/SP.
Telefone: 13 991653685

Fonte: Polícia Federal

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Polícia Federal

Polícia Federal deflagra Operação Diamante de combate à lavagem de dinheiro decorrente do tráfico internacional de entorpecentes

Publicado

Santos/SP – A Polícia Federal deflagrou, entre os dias 8 e 9 de agosto, a Operação Diamante, contra a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.

Foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão em imóveis vinculados aos investigados e pessoas envolvidas no esquema de lavagem de capitais, na região da Baixada Santista, cidades do litoral e interior de São Paulo, e no estado de Santa Catarina.

Por determinação judicial, foi realizado o sequestro de 22 imóveis, avaliados em mais de R$ 12 milhões, interrupção das atividades de 5 empresas, 8 contas bancárias, 16 veículos automotores, uma lancha no valor de R$ 1.2 milhão e um jet sky.

Até o momento, foram apreendidos veículos de luxo, grande quantidade de esmeraldas avaliadas em aproximadamente R$ 6 milhões, joias, celulares, HD e diversos documentos de interesse para investigação.

Durante a operação, foi cumprido um mandado de prisão preventiva do investigado, considerado o responsável pelo esquema de lavagem de capitais. O homem foi preso nos termos do artigo primeiro da lei 9613/1998, pelo crime de lavagem de capital.

A investigação teve início com uma prisão em flagrante ocorrida no dia 2/12/2020 em Santos, quando na ocasião foram apreendidos R$ 6 milhões em espécie.

O nome da Operação – Diamante – faz alusão a uma loja de roupas de grifes e artigos de luxo que era utilizada pelos investigados para a lavagem dos valores de origem ilícita.

Comunicação Social da Polícia Federal em Santos/SP

Fonte: Polícia Federal

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Polícia Federal

PF deflagra Operação Persuasão no combate a fraudes praticadas em lotéricas

Publicado

Campo Grande/MS – A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (9/2) a Operação Persuasão, com a finalidade de aprofundar a investigação de atos de aliciamento de funcionários de casas lotéricas para cometerem crimes de estelionato em detrimento do patrimônio da União.

Policiais federais estão cumprindo dois mandados de busca e apreensão em Campo Grande/MS.

O esquema criminoso investigado possui, resumidamente, a seguinte dinâmica: um aliciador entra em contato com funcionários de lotéricas oferecendo oportunidade de obter ganhos financeiros. Entretanto, para ter esses benefícios, o funcionário precisa inserir dados falsos nos sistemas da lotérica com a finalidade de possibilitar aos fraudadores praticarem estelionato contra a Caixa Econômica Federal.

A investigação iniciou-se em 1º de abril de 2022, sendo identificadas cerca de 80 inserções de dados falsos no sistema da lotérica.

O nome da operação faz referência à forma como os aliciadores agem, tentando convencer os funcionários das casas lotéricas a participarem das atividades delituosas dos fraudadores.

 

Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul

[email protected]

(67) 3303-5626/5657

Fonte: Polícia Federal

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