Conteúdo/ODOC - Um médico oftalmologista foi preso nessa quinta-feira (7) em Tangará da Serra (a 242 km de Cuiabá) durante a Operação Olho Grande, deflagrada pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, que apura um esquema milionário de fraude financeira e lavagem de dinheiro
Diego Felipe Sampaio Alves, 41, é o alvo principal e investigado por supostamente liderar o esquema que teria movimentado mais de R$ 30 milhões. Além de Tangará da Serra, também foram cumpridos mandados em Natal (RN) e Brasília (DF).
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos bens de alto valor, sem comprovação de origem lícita e incompatíveis com a renda declarada pelo suspeito.
De acordo com as investigações, o médico atuava em Mato Grosso há cerca de um mês e oferecia falsas promessas de lucros com supostos investimentos no mercado financeiro. No entanto, não há indícios de que os valores captados tenham sido aplicados, caracterizando possível estelionato e lavagem de dinheiro.
O delegado responsável pelo caso em Mato Grosso, Ivan Albuquerque, disse que um das vítimas do esquema é a sogra de Diego Sampaio, e teria tomado um prejuízo de R$ 5 milhões.
"Era uma empresa pequena, não fazia propaganda, era apenas para pessoas conhecidas, colegas, médicos ou familiares que gostariam de investir na bolsa. Entretanto, existiam operações nas quais os clientes assinavam cientes de que poderia haver perda total do recurso, a operação funcionou muito bem durante dois, três anos, mas infelizmente houve perda", disse em entrevista à TV Centro América.
O inquérito policial continua em andamento para identificar outros envolvidos e aprofundar a análise das movimentações financeiras
